أخبار عاجلة

سنغافورة تحمي مركزها المالي بمكافحة تبييض الأموال سنغافورة تحمي مركزها المالي بمكافحة تبييض الأموال

سنغافورة تحمي مركزها المالي بمكافحة تبييض الأموال

أطلق بنك سنغافورة المركزي، الاثنين، جهازا خاصا لمكافحة تبييض الأموال من أجل تعزيز الحماية من تدفق الأموال غير القانونية إلى هذا المركز المالي المهم في جنوب شرق آسيا.

وأفاد مسؤولون بهيئة النقد في سنغافورة أن فكرة إنشاء هذا الجهاز طرحت قبل الفضيحة المالية الضخمة التي طالت الصندوق السيادي الماليزي "إم دي بي 1"، وفتحت تحقيقات بشأنها في سنغافورة وبلدان أخرى.

في تلك الفترة، صرح متحدث باسم هيئة النقد لدى الإعلان عن الجهاز الجديد بأن "التطورات الأخيرة شددت على ضرورة إشراك هيئات الرقابة مع هيئة النقد من أجل تشديد مكافحة تبييض الأموال".

وفي أواخر يوليو، كشفت سلطات سنغافورة عن مصادرة حوالي 180 مليون دولار من الأموال المتصلة بالصندوق السيادي الماليزي الذي طالته فضيحة اختلاس واسعة. وقبيل ذلك، أعلنت السلطات الأميركية أنها ستصادر مليار دولار من الأصول في إطار هذه القضية.

من جهة أخرى، أكدت السلطة المالية اليوم الاثنين أنها تنظر في مدى تورط مصرف الأعمال الأميركي "غولدمان ساكس" بسنغافورة في هذه الفضيحة.

وفي الأسبوع الفائت، أعلنت السلطات الأميركية أنها طلبت معلومات من "غولدمان ساكس" لتحديد دوره في فضيحة الصندوق الماليزي.

العربية نت

أضف تعليق

أحدث الاخبار

متصلة تشكو من حديث مرعب يجعلها تبكي كلما سمعته، الشيخ احمد صبري

متصلة تشكو من حديث مرعب يجعلها تبكي كلما سمعته، الشيخ احمد صبري

زعيم كوريا الشمالية "يأمل" بقمة قريبة مع ترمب

زعيم كوريا الشمالية "يأمل" بقمة قريبة مع ترمب

مصر تغلق ضريح الإمام الحسين وتدفع بقوات الأمن

مصر تغلق ضريح الإمام الحسين وتدفع بقوات الأمن

من الرابح والخاسر من الحرب التجارية بين أميركا والصين؟

من الرابح والخاسر من الحرب التجارية بين أميركا والصين؟

إغلاق 46 صيدلية مخالفة بالمنيا.. والمحافظ: لا تهاون في صحة المواطنين

إغلاق 46 صيدلية مخالفة بالمنيا.. والمحافظ: لا تهاون في صحة المواطنين

مودريتش: بدأت اللعب بصورة طبيعية منذ كأس العالم.. ولا أفكر كثيرا بجائزة الأفضل

مودريتش: بدأت اللعب بصورة طبيعية منذ كأس العالم.. ولا أفكر كثيرا بجائزة الأفضل

شاهد.. جماهير ريال مدريد تنسى رونالدو في 17 ثانية فقط!

شاهد.. جماهير ريال مدريد تنسى رونالدو في 17 ثانية فقط!

برنامج الأطفال الشهير ينفي وجود علاقة شاذة بين "أنيس وبدر"!

برنامج الأطفال الشهير ينفي وجود علاقة شاذة بين "أنيس وبدر"!

هيئة السوق السعودية تستعراض تغيرات قواعد الطرح مع "المرخص لهم"

هيئة السوق السعودية تستعراض تغيرات قواعد الطرح مع "المرخص لهم"

مبيعات "نايك" تقفز 61% منذ بدء حملة "كابيرنيك" المثيرة للجدل

مبيعات "نايك" تقفز 61% منذ بدء حملة "كابيرنيك" المثيرة للجدل

Zanobya Magazine