أخبار عاجلة

سنغافورة تحمي مركزها المالي بمكافحة تبييض الأموال سنغافورة تحمي مركزها المالي بمكافحة تبييض الأموال

سنغافورة تحمي مركزها المالي بمكافحة تبييض الأموال

أطلق بنك سنغافورة المركزي، الاثنين، جهازا خاصا لمكافحة تبييض الأموال من أجل تعزيز الحماية من تدفق الأموال غير القانونية إلى هذا المركز المالي المهم في جنوب شرق آسيا.

وأفاد مسؤولون بهيئة النقد في سنغافورة أن فكرة إنشاء هذا الجهاز طرحت قبل الفضيحة المالية الضخمة التي طالت الصندوق السيادي الماليزي "إم دي بي 1"، وفتحت تحقيقات بشأنها في سنغافورة وبلدان أخرى.

في تلك الفترة، صرح متحدث باسم هيئة النقد لدى الإعلان عن الجهاز الجديد بأن "التطورات الأخيرة شددت على ضرورة إشراك هيئات الرقابة مع هيئة النقد من أجل تشديد مكافحة تبييض الأموال".

وفي أواخر يوليو، كشفت سلطات سنغافورة عن مصادرة حوالي 180 مليون دولار من الأموال المتصلة بالصندوق السيادي الماليزي الذي طالته فضيحة اختلاس واسعة. وقبيل ذلك، أعلنت السلطات الأميركية أنها ستصادر مليار دولار من الأصول في إطار هذه القضية.

من جهة أخرى، أكدت السلطة المالية اليوم الاثنين أنها تنظر في مدى تورط مصرف الأعمال الأميركي "غولدمان ساكس" بسنغافورة في هذه الفضيحة.

وفي الأسبوع الفائت، أعلنت السلطات الأميركية أنها طلبت معلومات من "غولدمان ساكس" لتحديد دوره في فضيحة الصندوق الماليزي.

العربية نت

أضف تعليق

أحدث الاخبار

فائدة جديدة للقهوة

فائدة جديدة للقهوة

حميميم: الإرهابيون صوروا مشاهد استفزازية لإدانة روسيا وسوريا

حميميم: الإرهابيون صوروا مشاهد استفزازية لإدانة روسيا وسوريا

الـرئيس هادي يصادق على تنفيذ حكم الاعدام بحق مرتكب جريمة انماء

الـرئيس هادي يصادق على تنفيذ حكم الاعدام بحق مرتكب جريمة انماء

مصر تفوز بالمركزين الأول والثالث في مسابقة الغواصات الآلية بالولايات المتحدة

مصر تفوز بالمركزين الأول والثالث في مسابقة الغواصات الآلية بالولايات المتحدة

هذا هو اللون “القبيح” المفضل لدى الفاشنيستات!

هذا هو اللون “القبيح” المفضل لدى الفاشنيستات!

كايلي بروك تعدّل إحدى صورها بـ “الفوتوشوب” لتجعل بطنها مسطحةً!

كايلي بروك تعدّل إحدى صورها بـ “الفوتوشوب” لتجعل بطنها مسطحةً!

وزيرة الصحة تستقبل نظيرها السودانى لتعزيز التعاون الطبي بين البلدين

وزيرة الصحة تستقبل نظيرها السودانى لتعزيز التعاون الطبي بين البلدين

مدرب المنتخب الوطني: راضٍ عن استعداداتنا لمباراة مصر.. وسنحاول تحسين صورتنا

مدرب المنتخب الوطني: راضٍ عن استعداداتنا لمباراة مصر.. وسنحاول تحسين صورتنا

هاني زادة: المحكمة الرياضية قبلت طعن الزمالك في أزمة موندومو

هاني زادة: المحكمة الرياضية قبلت طعن الزمالك في أزمة موندومو

مقتل عامل بطلق ناري أثناء عبثه ببندقة خرطوش بسوهاج

مقتل عامل بطلق ناري أثناء عبثه ببندقة خرطوش بسوهاج