أخبار عاجلة

سنغافورة تحمي مركزها المالي بمكافحة تبييض الأموال سنغافورة تحمي مركزها المالي بمكافحة تبييض الأموال

سنغافورة تحمي مركزها المالي بمكافحة تبييض الأموال

أطلق بنك سنغافورة المركزي، الاثنين، جهازا خاصا لمكافحة تبييض الأموال من أجل تعزيز الحماية من تدفق الأموال غير القانونية إلى هذا المركز المالي المهم في جنوب شرق آسيا.

وأفاد مسؤولون بهيئة النقد في سنغافورة أن فكرة إنشاء هذا الجهاز طرحت قبل الفضيحة المالية الضخمة التي طالت الصندوق السيادي الماليزي "إم دي بي 1"، وفتحت تحقيقات بشأنها في سنغافورة وبلدان أخرى.

في تلك الفترة، صرح متحدث باسم هيئة النقد لدى الإعلان عن الجهاز الجديد بأن "التطورات الأخيرة شددت على ضرورة إشراك هيئات الرقابة مع هيئة النقد من أجل تشديد مكافحة تبييض الأموال".

وفي أواخر يوليو، كشفت سلطات سنغافورة عن مصادرة حوالي 180 مليون دولار من الأموال المتصلة بالصندوق السيادي الماليزي الذي طالته فضيحة اختلاس واسعة. وقبيل ذلك، أعلنت السلطات الأميركية أنها ستصادر مليار دولار من الأصول في إطار هذه القضية.

من جهة أخرى، أكدت السلطة المالية اليوم الاثنين أنها تنظر في مدى تورط مصرف الأعمال الأميركي "غولدمان ساكس" بسنغافورة في هذه الفضيحة.

وفي الأسبوع الفائت، أعلنت السلطات الأميركية أنها طلبت معلومات من "غولدمان ساكس" لتحديد دوره في فضيحة الصندوق الماليزي.

العربية نت

مواضيع متعلقة

أضف تعليق

أحدث الاخبار

محمد عساف يقرر مشاركة جمهوره يومياته الخاصة!

محمد عساف يقرر مشاركة جمهوره يومياته الخاصة!

رفع الحظر عن استيراد حيوانات الفصيلة الخيلية من هولندا وسويسرا

رفع الحظر عن استيراد حيوانات الفصيلة الخيلية من هولندا وسويسرا

CNN: البيت الأبيض يدرس تقديم "مكافأة إجبارية" للسعودية بسبب سوريا

CNN: البيت الأبيض يدرس تقديم "مكافأة إجبارية" للسعودية بسبب سوريا

وكالة الفضاء الأوروبية تهرول لعقد صفقة مع روسيا

وكالة الفضاء الأوروبية تهرول لعقد صفقة مع روسيا

ميجيل دياز-كانيل رئيسًا لكوبا خلفًا لراؤول كاسترو

ميجيل دياز-كانيل رئيسًا لكوبا خلفًا لراؤول كاسترو

معلومات الوزراء ينفى رفع الحكومة الدعم عن مشروعات الإسكان الاجتماعي

معلومات الوزراء ينفى رفع الحكومة الدعم عن مشروعات الإسكان الاجتماعي

تشغيل خط طيران جديد من برج العرب إلى ميلانو بإيطاليا 29 إبريل

تشغيل خط طيران جديد من برج العرب إلى ميلانو بإيطاليا 29 إبريل

نقاش بين «مكرم» و«جبر» حول «حرية تداول المعلومات»

نقاش بين «مكرم» و«جبر» حول «حرية تداول المعلومات»

رئيس تحرير "عيون الحدث" يكشف تفاصيل عملية "الحسم العسكري"

رئيس تحرير "عيون الحدث" يكشف تفاصيل عملية "الحسم العسكري"

الدين والحياة - الشيخ / عصام الروبي يوضح كيفية إكتساب الطاقة الإيجابية في الحياة

الدين والحياة - الشيخ / عصام الروبي يوضح كيفية إكتساب الطاقة الإيجابية في الحياة