أخبار عاجلة

قضية احتيال بـ1.8 مليار دولار تخترق ثاني أكبر بنك هندي قضية احتيال بـ1.8 مليار دولار تخترق ثاني أكبر بنك هندي

قضية احتيال بـ1.8 مليار دولار تخترق ثاني أكبر بنك هندي

قال محام لتاجر مجوهرات هندي لرويترز اليوم الثلاثاء إن موكله الملياردير نيراف مودي ينفي مزاعم ضلوعه في عملية احتيال ضخمة حجمها 1.8 مليار دولار في بنك البنجاب الوطني.

وكانت الشرطة الاتحادية الهندية قالت إن مودي وآخرين تآمروا مع موظفين بالبنك المملوك للدولة للحصول بطريق الاحتيال على مبالغ مقدمة لموردين في الخارج.

وقال المحامي فيجاي أجاروال إن كل التعاملات مع البنك موثقة وإن مزاعم مكتب التحقيقات المركزي خاطئة.

وردا على سؤال عن الاستراتيجية القانونية التي سيتبعها قال "عندما تصدر عريضة اتهام ستكون هناك استراتيجية".

وكانت الشرطة الاتحادية بالهندية قد ألقت القبض على اثنين من موظفي بنك البنجاب الوطني يعتقد ضلوعهما في قضية احتيال تشمل 1.77 مليار دولار. والموظفان هما أول من يلقى القبض عليهما في أكبر قضية احتيال مصرفي على الإطلاق في الهند.

ويشتبه أن جوكولناث شيتي ومانوج خارات لجآ للاحتيال لتحويل قروض إلى شركات مرتبطة بالملياردير نيراف مودي وكيانات لها صلة بشركة جيتانجالي المختصة في الحلي ويرأسها ميهول تشوكسي عم مودي.

ويعد بنك البنجاب الوطني ثاني أكبر البنوك الهندية الحكومية.

كما ألقت الشرطة القبض على ثالث يدعى هيمانت بهات الذي وصفه المصدر بأنه "المخول بالتوقيع" في الشركات المرتبطة بنيراف مودي.

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات و"التحريات حول آخرين ما زالت مستمرة"، كما وسعت ضريبة الدخل الهندية أيضا التحقيق ليشمل مودي وشركاته.

وأدى إعلان بنك البنجاب الوطني الأربعاء الماضي عن تعرضه لعملية احتيال ضخمة إلى فتح تحقيق موسع يشمل عدة سلطات هندية.

العربية نت

أضف تعليق

أحدث الاخبار

حملة لإزالة الإشغالات في حي وسط الإسكندرية

حملة لإزالة الإشغالات في حي وسط الإسكندرية

خنادق الحوثيين تقطع المياه عن نصف الحديدة

خنادق الحوثيين تقطع المياه عن نصف الحديدة

إدارة شرطة تعز تكذب ما تداولته وسائل إعلام بشأن هاتين الحادثتين

إدارة شرطة تعز تكذب ما تداولته وسائل إعلام بشأن هاتين الحادثتين

لاعبو إسبانيا يفضلون «القيلولة» على متابعة المباريات في كأس العالم

لاعبو إسبانيا يفضلون «القيلولة» على متابعة المباريات في كأس العالم

بيشة.. مصرع وإصابة 14 في 3 حوادث

بيشة.. مصرع وإصابة 14 في 3 حوادث

مساء dmc - كابتن أسامة عرابي | يا ريت كان لدينا 20 أو 30 واحد زي أحمد فتحي في المنتخب |

مساء dmc - كابتن أسامة عرابي | يا ريت كان لدينا 20 أو 30 واحد زي أحمد فتحي في المنتخب |

مساء dmc - د.كرم كردي عضو اتحاد الكرة والحديث حول أزمات المنتخب ومشكلة سعد سمير وكهربا

مساء dmc - د.كرم كردي عضو اتحاد الكرة والحديث حول أزمات المنتخب ومشكلة سعد سمير وكهربا

جامعة الإمارات تواصل مسيرة الارتقاء بالتصنيف العالمي

جامعة الإمارات تواصل مسيرة الارتقاء بالتصنيف العالمي

«المنيعي» تفوز بالمركز الأول في مسابقة الروبوكوب

«المنيعي» تفوز بالمركز الأول في مسابقة الروبوكوب

جامعة أبوظبي تتقدم 50 مركزاً في التصنيف العالمي

جامعة أبوظبي تتقدم 50 مركزاً في التصنيف العالمي