أخبار عاجلة

قضية احتيال بـ1.8 مليار دولار تخترق ثاني أكبر بنك هندي قضية احتيال بـ1.8 مليار دولار تخترق ثاني أكبر بنك هندي

قضية احتيال بـ1.8 مليار دولار تخترق ثاني أكبر بنك هندي

قال محام لتاجر مجوهرات هندي لرويترز اليوم الثلاثاء إن موكله الملياردير نيراف مودي ينفي مزاعم ضلوعه في عملية احتيال ضخمة حجمها 1.8 مليار دولار في بنك البنجاب الوطني.

وكانت الشرطة الاتحادية الهندية قالت إن مودي وآخرين تآمروا مع موظفين بالبنك المملوك للدولة للحصول بطريق الاحتيال على مبالغ مقدمة لموردين في الخارج.

وقال المحامي فيجاي أجاروال إن كل التعاملات مع البنك موثقة وإن مزاعم مكتب التحقيقات المركزي خاطئة.

وردا على سؤال عن الاستراتيجية القانونية التي سيتبعها قال "عندما تصدر عريضة اتهام ستكون هناك استراتيجية".

وكانت الشرطة الاتحادية بالهندية قد ألقت القبض على اثنين من موظفي بنك البنجاب الوطني يعتقد ضلوعهما في قضية احتيال تشمل 1.77 مليار دولار. والموظفان هما أول من يلقى القبض عليهما في أكبر قضية احتيال مصرفي على الإطلاق في الهند.

ويشتبه أن جوكولناث شيتي ومانوج خارات لجآ للاحتيال لتحويل قروض إلى شركات مرتبطة بالملياردير نيراف مودي وكيانات لها صلة بشركة جيتانجالي المختصة في الحلي ويرأسها ميهول تشوكسي عم مودي.

ويعد بنك البنجاب الوطني ثاني أكبر البنوك الهندية الحكومية.

كما ألقت الشرطة القبض على ثالث يدعى هيمانت بهات الذي وصفه المصدر بأنه "المخول بالتوقيع" في الشركات المرتبطة بنيراف مودي.

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات و"التحريات حول آخرين ما زالت مستمرة"، كما وسعت ضريبة الدخل الهندية أيضا التحقيق ليشمل مودي وشركاته.

وأدى إعلان بنك البنجاب الوطني الأربعاء الماضي عن تعرضه لعملية احتيال ضخمة إلى فتح تحقيق موسع يشمل عدة سلطات هندية.

العربية نت

أضف تعليق

أحدث الاخبار

مصر.. ارتفاع فوائد أذون الخزانة لـ 19.84%

مصر.. ارتفاع فوائد أذون الخزانة لـ 19.84%

لهذا السبب تعطلت خدمة الدفع الإلكتروني بالسعودية

لهذا السبب تعطلت خدمة الدفع الإلكتروني بالسعودية

استراحة في الكونفدرالية - إنيمبا (2) رايون سبورت (1) نهاية الشوط الأول

استراحة في الكونفدرالية - إنيمبا (2) رايون سبورت (1) نهاية الشوط الأول

مباشر في إنجلترا - وست هام (0) - (0) تشيلسي.. محاولات متكررة

مباشر في إنجلترا - وست هام (0) - (0) تشيلسي.. محاولات متكررة

سعفان ومحافظ الغربية يشهدان توقيع 18 اتفاقية لصرف علاوة خاصة

سعفان ومحافظ الغربية يشهدان توقيع 18 اتفاقية لصرف علاوة خاصة

مدبولي يتفقد المشروعات التنموية بأسيوط

مدبولي يتفقد المشروعات التنموية بأسيوط

جريزمان: رفض برشلونة كان الأصعب في مسيرتي.. كان الأمر معقدا

جريزمان: رفض برشلونة كان الأصعب في مسيرتي.. كان الأمر معقدا

مصدر بالإسماعيلي لـ عيون الحدث: إنهاء التعاقد مع مضوي تم بالتراضي

مصدر بالإسماعيلي لـ عيون الحدث: إنهاء التعاقد مع مضوي تم بالتراضي

أمير سعودي يسخر من نادي الهلال

أمير سعودي يسخر من نادي الهلال

ألسنة النيران تلتهم حافلة فريق سطيف الجزائري (فيديو)

ألسنة النيران تلتهم حافلة فريق سطيف الجزائري (فيديو)

Zanobya Magazine