أخبار عاجلة

أكبر قضية احتيال مالي بـ1.3 مليار درهم وضبط 43 بأبوظبي أكبر قضية احتيال مالي بـ1.3 مليار درهم وضبط 43 بأبوظبي

أكبر قضية احتيال مالي بـ1.3 مليار درهم وضبط 43 بأبوظبي

كشفت #شرطة_أبوظبي عن تحفظها على شيكات بقيمة 1.3 مليار درهم في قضية "المحافظ الوهمية الاستثمارية"، فيما تم ضبط 43 شخصاً من المتورطين في القضايا، وفتح 400 بلاغ خلال 5 أيام فقط، وفقاً لمدير عام شرطة أبوظبي اللواء مكتوم علي الشريفي.

وتعود أحداث قضية المحفظة الاستثمارية الوهمية قبل 6 أشهر، حيث مارس الموقوفون هذا النشاط الاستثماري غير المشروع، والذين يبلغ عددهم 3 أشخاص على نطاق ضيق من خلال محفظة واحدة، ليصل خلال الشهور الأخيرة عدد #المحافظ_الاستثمارية إلى 3 محافظ وهمية، واتسع عدد المتعاملين معها ليصل في محفظة واحدة إلى 3700.

وأوضح الشريفي أن الأسلوب الاحتيالي في المحفظة الاستثمارية الوهمية كان يقوم على إغراء الأشخاص بتوزيع أرباح خيالية وغير منطقية تتنافى مع كافة العوائد الاقتصادية القانونية، حيث كان الموقوفون على ذمة القضية يقومون بشراء سيارات بأضعاف ثمنها مقابل شيك مؤجل الدفع بعائد ابتداءً من 100% ووصل مؤخراً إلى 70% حسب المعلومات التي حصلت عليها شرطة أبوظبي من بعض المتعاملين مع المحفظة الاستثمارية الوهمية، بحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وقالت شرطة #أبوظبي إن قيمة المبالغ المالية ضمن الـ400 بلاغ بلغت 280 مليون درهم، وبلغت جملة المبالغ التي تمت مصادرتها من معارض السيارات والمنازل الخاصة بالموقوفين على ذمة القضية، 53 مليون درهم، إضافة إلى 100 مليون درهم في حساباتهم البنكية تم التحفظ عليها بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

وكشف العميد راشد بورشيد مدير إدارة #التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، أن فريق البحث والتحري قام بضبط 43 شخصاً من المتورطين في قضية المحفظة الوهمية تحت مواد النصب والاحتيال ومزاولة مهن من غير ترخيص والاشتباه في غسيل أموال، حيث اعترف أحد المتهمين بعدم وجود نشاط استثماري مرخص به، والأمر فقط احتيال على المتعاملين لأخذ أموالهم دون وجه حق.

وقال إنه تم التحفظ على 423 سيارة من معارض السيارات التي وصل عددها إلى 16 معرضاً بعد أخذ إذن النيابة العامة، كما تم التحفظ على 3700 شيك، وتم فتح 400 بلاغ، وذلك خلال 5 أيام فقط، مشيراً إلى أن إدارة التحريات تقوم بفتح البلاغات لكافة الأشخاص الراغبين من الذين شاركوا في المحافظ الاستثمارية الوهمية حرصاً منها على حقوقهم.

العربية نت

مواضيع متعلقة

سمننا في ترفيهنا

سمننا في ترفيهنا

صحوة هيئة الاتصالات

صحوة هيئة الاتصالات

تخاريف تلفزيون الجديد

تخاريف تلفزيون الجديد

الخط الفاصل بين الخاص والعام !

الخط الفاصل بين الخاص والعام !

مستقبل مشترك في عالم متصدع

مستقبل مشترك في عالم متصدع

الدولة.. تسبق أجهزتها

الدولة.. تسبق أجهزتها

أضف تعليق

أحدث الاخبار

خناقة «أبوالعيال» المصري والجار الكويتي: «الباشا رفض خفض صوت المزيكا» (التفاصيل)

خناقة «أبوالعيال» المصري والجار الكويتي: «الباشا رفض خفض صوت المزيكا» (التفاصيل)

بالفيديو- لصة تحاول سرقة مُسنة.. شاهد أين تسرق ضحاياها؟

بالفيديو- لصة تحاول سرقة مُسنة.. شاهد أين تسرق ضحاياها؟

خبير يوضح صراع العادلي وعمر سليمان قبل 25 يناير: «إحنا بنسجل لكم» (فيديو)

خبير يوضح صراع العادلي وعمر سليمان قبل 25 يناير: «إحنا بنسجل لكم» (فيديو)

اختيار "ساب" كأفضل بنك لتمويل التجارة من مجلة يوروموني

اختيار "ساب" كأفضل بنك لتمويل التجارة من مجلة يوروموني

خمس جلسات رئيسية للملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات ولقاء لقادة المستقبل

خمس جلسات رئيسية للملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات ولقاء لقادة المستقبل

مقاتلات التحالف تفاجىء الحوثيين شرق صنعاء

مقاتلات التحالف تفاجىء الحوثيين شرق صنعاء

الزمالك يوافق على إعارة على جبر لويست بروميتش الإنجليزي مقابل 500 ألف يورو

الزمالك يوافق على إعارة على جبر لويست بروميتش الإنجليزي مقابل 500 ألف يورو

مسؤول أمريكي يزور لبنان أثناء تحقيق واشنطن بنشاطات حزب الله

مسؤول أمريكي يزور لبنان أثناء تحقيق واشنطن بنشاطات حزب الله

الدولار مستمر قرب أدنى مستوياته

الدولار مستمر قرب أدنى مستوياته

سمننا في ترفيهنا

سمننا في ترفيهنا