أخبار عاجلة

أكبر قضية احتيال مالي بـ1.3 مليار درهم وضبط 43 بأبوظبي أكبر قضية احتيال مالي بـ1.3 مليار درهم وضبط 43 بأبوظبي

أكبر قضية احتيال مالي بـ1.3 مليار درهم وضبط 43 بأبوظبي

كشفت #شرطة_أبوظبي عن تحفظها على شيكات بقيمة 1.3 مليار درهم في قضية "المحافظ الوهمية الاستثمارية"، فيما تم ضبط 43 شخصاً من المتورطين في القضايا، وفتح 400 بلاغ خلال 5 أيام فقط، وفقاً لمدير عام شرطة أبوظبي اللواء مكتوم علي الشريفي.

وتعود أحداث قضية المحفظة الاستثمارية الوهمية قبل 6 أشهر، حيث مارس الموقوفون هذا النشاط الاستثماري غير المشروع، والذين يبلغ عددهم 3 أشخاص على نطاق ضيق من خلال محفظة واحدة، ليصل خلال الشهور الأخيرة عدد #المحافظ_الاستثمارية إلى 3 محافظ وهمية، واتسع عدد المتعاملين معها ليصل في محفظة واحدة إلى 3700.

وأوضح الشريفي أن الأسلوب الاحتيالي في المحفظة الاستثمارية الوهمية كان يقوم على إغراء الأشخاص بتوزيع أرباح خيالية وغير منطقية تتنافى مع كافة العوائد الاقتصادية القانونية، حيث كان الموقوفون على ذمة القضية يقومون بشراء سيارات بأضعاف ثمنها مقابل شيك مؤجل الدفع بعائد ابتداءً من 100% ووصل مؤخراً إلى 70% حسب المعلومات التي حصلت عليها شرطة أبوظبي من بعض المتعاملين مع المحفظة الاستثمارية الوهمية، بحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وقالت شرطة #أبوظبي إن قيمة المبالغ المالية ضمن الـ400 بلاغ بلغت 280 مليون درهم، وبلغت جملة المبالغ التي تمت مصادرتها من معارض السيارات والمنازل الخاصة بالموقوفين على ذمة القضية، 53 مليون درهم، إضافة إلى 100 مليون درهم في حساباتهم البنكية تم التحفظ عليها بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

وكشف العميد راشد بورشيد مدير إدارة #التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، أن فريق البحث والتحري قام بضبط 43 شخصاً من المتورطين في قضية المحفظة الوهمية تحت مواد النصب والاحتيال ومزاولة مهن من غير ترخيص والاشتباه في غسيل أموال، حيث اعترف أحد المتهمين بعدم وجود نشاط استثماري مرخص به، والأمر فقط احتيال على المتعاملين لأخذ أموالهم دون وجه حق.

وقال إنه تم التحفظ على 423 سيارة من معارض السيارات التي وصل عددها إلى 16 معرضاً بعد أخذ إذن النيابة العامة، كما تم التحفظ على 3700 شيك، وتم فتح 400 بلاغ، وذلك خلال 5 أيام فقط، مشيراً إلى أن إدارة التحريات تقوم بفتح البلاغات لكافة الأشخاص الراغبين من الذين شاركوا في المحافظ الاستثمارية الوهمية حرصاً منها على حقوقهم.

العربية نت

أضف تعليق

أحدث الاخبار

السفير السعودي لدى إندونيسيا يحذر رعايا بلاده

السفير السعودي لدى إندونيسيا يحذر رعايا بلاده

إنقاذ 40 مهاجرا غير شرعيين على السواحل الليبية

إنقاذ 40 مهاجرا غير شرعيين على السواحل الليبية

مسلحو الجنوب يتابعون طريقهم إلى الشمال بعد إيقافهم قرب حمص

مسلحو الجنوب يتابعون طريقهم إلى الشمال بعد إيقافهم قرب حمص

دمشق تبدأ العلاقات الدبلوماسية مع أوسيتيا الجنوبية

دمشق تبدأ العلاقات الدبلوماسية مع أوسيتيا الجنوبية

تعلن مجموعة سامبا المالية النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2018 (ستة اشهر)

تعلن مجموعة سامبا المالية النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2018 (ستة اشهر)

أرباح "كيان السعودية" تقفز 263% بالربع الثاني

أرباح "كيان السعودية" تقفز 263% بالربع الثاني

التعليم السعودية: إنهاء ملف مشاريع المدارس الصينية المتعثرة

التعليم السعودية: إنهاء ملف مشاريع المدارس الصينية المتعثرة

تعلن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2018 (ستة اشهر)

تعلن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2018 (ستة اشهر)

تعلن شركة أسمنت ينبع النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30-06-2018 (ستة اشهر)

تعلن شركة أسمنت ينبع النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30-06-2018 (ستة اشهر)

تعلن شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن توقيع إتفاقية مع شركة أمان لخدمات وكالة التأمين المملوكة لبنك الجزيرة بالكامل لغرض التأمين المصرفي

تعلن شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن توقيع إتفاقية مع شركة أمان لخدمات وكالة التأمين المملوكة لبنك الجزيرة بالكامل لغرض التأمين المصرفي

Zanobya Magazine