أخبار عاجلة

تعلن مجموعة سامبا المالية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) تعلن مجموعة سامبا المالية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

تعلن مجموعة سامبا المالية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

تعلن مجموعة سامبا المالية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) التي عقدت في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد 4 شعبان 1438هـ الموافق 30 أبريل 2017م في قاعة أمسيات بفندق الفيصلية بالرياض، برئاسة سعادة الأستاذ عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس الإدارة، وبعد النظر في توصيات مجلس الإدارة وجدول الأعمال، وباكتمال النصاب النظامي لعقد الاجتماع بحضور ما نسبته (55.56%) من الأسهم الممثلة لرأس المال، وعلى ضوء نتائج التصويت، فقد أقرت الجمعية العامة غير العادية ما يلي:

1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.

2) الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.

3) الموافقة على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.

4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.

5) الموافقة على توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة للمجموعة باعتماد توزيع أرباح عن النصف الثاني لعام 2016م قدرها 1,234 مليون ريال بواقع 50 هللة للسهم الواحد والتي تمثل 5% من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة، بالإضافة إلى مبلغ 1,200 مليون ريال والذي سبق توزيعه عن النصف الأول من عام 2016م بواقع 45 هللة للسهم الواحد والتي تمثل 4.5% من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح التي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في 31/12/2016م مبلغ وقدره 2,434 مليون ريال بواقع 95 هللة للسهم الواحد والتي تمثل 9.5% من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة، حيث ستكون أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الأحد 30 أبريل 2017م والمقيدين في سجل مساهمي المجموعة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وهو يوم الثلاثاء 2 مايو 2017م، وسيتـم توزيـع الأربـاح على السـادة المساهميـن يوم الثلاثاء 16 مايو 2017م.

6) الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2016م وحتى 31 ديسمبر 2016م.

7) الموافقة على إعادة تعيين مراقبي الحسابات السادة برايس وترهاوس كوبرز وأرنست ويونغ بناءً على توصية لجنة المراجعة ليوكل لهم مراجعة القوائم المالية للبنك للعام 2017م والتقارير الربع السنوية وتحديد أتعابهم.

8) الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات.

9) الموافقة على قرار مجلس الإدارة الخاص بتعيين الأستاذ/ موسى بن عبدالكريم الربيعان عضواً لملء أحد المقعدين الشاغرين في مجلس الإدارة، وذلك لغاية انتهاء الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 19/1/2019م.

10) الموافقة على قرار مجلس الإدارة الخاص بتعيين الأستاذ/ علاء بن محمد الحارثي عضواً لملء أحد المقعدين الشاغرين في مجلس الإدارة، وذلك لغاية انتهاء الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 19/1/2019م.

11) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي المجموعة.

12) الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ولائحة عملها والتي تشتمل على قواعد اختيار أعضائها ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، علماً بأن أعضاء اللجنة للدورة الحالية والتي تنتهي في 19/1/2019م هم:
أ) الأستاذ فهد بن إبراهيم المفرج ( رئيس )
ب) الأستاذ بدر بن براهيم السويلم ( عضو )
ج) الأستاذ صالح بن مقبل الخلف ( عضو )

13) الموافقة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ موسى بن عبدالكريم الربيعان أن يشترك في عمل من شأنه منافسة المجموعة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة شركة سوسيتيه جنرال.

14) الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت

مباشر (اقتصاد)

أضف تعليق

أحدث الاخبار

مصر.. «بسيطة» تطور المجتمع بـ«ضغطة زر»

مصر.. «بسيطة» تطور المجتمع بـ«ضغطة زر»

قطر تطلب من «الدولية للطيران» فتح مسارات النقل الجوي فوق مياه الخليج

قطر تطلب من «الدولية للطيران» فتح مسارات النقل الجوي فوق مياه الخليج

لافروف: لم نتلق ردا صريحا على استئناف المشاورات مع واشنطن بشأن أوكرانيا

لافروف: لم نتلق ردا صريحا على استئناف المشاورات مع واشنطن بشأن أوكرانيا

وزير النقل يتفقد محطة الجيزة للسكك الحديدية ومترو الأنفاق وطريق شبرا بنها الحر

وزير النقل يتفقد محطة الجيزة للسكك الحديدية ومترو الأنفاق وطريق شبرا بنها الحر

وكيل «تموين الغربية»: ضخ 2810 أطنان من المواد البترولية

وكيل «تموين الغربية»: ضخ 2810 أطنان من المواد البترولية

تكريم أوائل الشهادات الأزهرية بمدينة القرنة غرب الأقصر

تكريم أوائل الشهادات الأزهرية بمدينة القرنة غرب الأقصر

وزير النقل يتفقد محطة الجيزة للسكك الحديدية ومترو الأنفاق وطريق شبرا بنها الحر

وزير النقل يتفقد محطة الجيزة للسكك الحديدية ومترو الأنفاق وطريق شبرا بنها الحر

ضبط 39 مطلوبًا من المحكوم عليهم في حملة أمنية بشمال سيناء

ضبط 39 مطلوبًا من المحكوم عليهم في حملة أمنية بشمال سيناء

البيت الأبيض لا يستبعد اجتماع ترامب وبوتين في يوليو في ألمانيا

البيت الأبيض لا يستبعد اجتماع ترامب وبوتين في يوليو في ألمانيا

قطر تضغط لإعادة فتح الأجواء الخليجية أمام طائراتها

قطر تضغط لإعادة فتح الأجواء الخليجية أمام طائراتها