أخبار عاجلة

سنغافورة تحمي مركزها المالي بمكافحة تبييض الأموال سنغافورة تحمي مركزها المالي بمكافحة تبييض الأموال

سنغافورة تحمي مركزها المالي بمكافحة تبييض الأموال

أطلق بنك سنغافورة المركزي، الاثنين، جهازا خاصا لمكافحة تبييض الأموال من أجل تعزيز الحماية من تدفق الأموال غير القانونية إلى هذا المركز المالي المهم في جنوب شرق آسيا.

وأفاد مسؤولون بهيئة النقد في سنغافورة أن فكرة إنشاء هذا الجهاز طرحت قبل الفضيحة المالية الضخمة التي طالت الصندوق السيادي الماليزي "إم دي بي 1"، وفتحت تحقيقات بشأنها في سنغافورة وبلدان أخرى.

في تلك الفترة، صرح متحدث باسم هيئة النقد لدى الإعلان عن الجهاز الجديد بأن "التطورات الأخيرة شددت على ضرورة إشراك هيئات الرقابة مع هيئة النقد من أجل تشديد مكافحة تبييض الأموال".

وفي أواخر يوليو، كشفت سلطات سنغافورة عن مصادرة حوالي 180 مليون دولار من الأموال المتصلة بالصندوق السيادي الماليزي الذي طالته فضيحة اختلاس واسعة. وقبيل ذلك، أعلنت السلطات الأميركية أنها ستصادر مليار دولار من الأصول في إطار هذه القضية.

من جهة أخرى، أكدت السلطة المالية اليوم الاثنين أنها تنظر في مدى تورط مصرف الأعمال الأميركي "غولدمان ساكس" بسنغافورة في هذه الفضيحة.

وفي الأسبوع الفائت، أعلنت السلطات الأميركية أنها طلبت معلومات من "غولدمان ساكس" لتحديد دوره في فضيحة الصندوق الماليزي.

العربية نت

أضف تعليق

أحدث الاخبار

أعمار بعضهم أقل من 5 سنوات.. أمريكا تحتجز أكثر من 550 طفلاً مهاجراً

أعمار بعضهم أقل من 5 سنوات.. أمريكا تحتجز أكثر من 550 طفلاً مهاجراً

افتتاح أكبر لعبة ترفيهية بشاطئ الدمام.. يوم العيد

افتتاح أكبر لعبة ترفيهية بشاطئ الدمام.. يوم العيد

مساء dmc - لقاء مميز ورائع مع المطرب  محمد مصطفى " زجزاج " وفقرة رائعة

مساء dmc - لقاء مميز ورائع مع المطرب محمد مصطفى " زجزاج " وفقرة رائعة

دربي لندن.. 4 أسئلة هامة قبل قمة مباريات الجولة الثانية من الدوري

دربي لندن.. 4 أسئلة هامة قبل قمة مباريات الجولة الثانية من الدوري

نجران: إغلاق محل يبيع مواد غذائية فاسدة

نجران: إغلاق محل يبيع مواد غذائية فاسدة

مساء dmc - المنشد محمود هلال يبدع بصوته الرائع في إنشاد | أدركنا يا الله |

مساء dmc - المنشد محمود هلال يبدع بصوته الرائع في إنشاد | أدركنا يا الله |

عنيزة: 8 آلاف كرتون تمور هدية لأبطال الحد الجنوبي

عنيزة: 8 آلاف كرتون تمور هدية لأبطال الحد الجنوبي

القبض على مروج خمور بمحايل عسير

القبض على مروج خمور بمحايل عسير

مساء dmc - المنشد محمود هلال يبدع بصوته الرائع في إنشاد رائع لحجاج بيت الله الحرام

مساء dmc - المنشد محمود هلال يبدع بصوته الرائع في إنشاد رائع لحجاج بيت الله الحرام

مساء dmc - لقاء مميز مع المنشدين إبراهيم راشد وعلاء عصام وفقرة انشاد مميزة في حب رسول الله

مساء dmc - لقاء مميز مع المنشدين إبراهيم راشد وعلاء عصام وفقرة انشاد مميزة في حب رسول الله

Zanobya Magazine