أخبار عاجلة

سنغافورة تحمي مركزها المالي بمكافحة تبييض الأموال سنغافورة تحمي مركزها المالي بمكافحة تبييض الأموال

سنغافورة تحمي مركزها المالي بمكافحة تبييض الأموال

أطلق بنك سنغافورة المركزي، الاثنين، جهازا خاصا لمكافحة تبييض الأموال من أجل تعزيز الحماية من تدفق الأموال غير القانونية إلى هذا المركز المالي المهم في جنوب شرق آسيا.

وأفاد مسؤولون بهيئة النقد في سنغافورة أن فكرة إنشاء هذا الجهاز طرحت قبل الفضيحة المالية الضخمة التي طالت الصندوق السيادي الماليزي "إم دي بي 1"، وفتحت تحقيقات بشأنها في سنغافورة وبلدان أخرى.

في تلك الفترة، صرح متحدث باسم هيئة النقد لدى الإعلان عن الجهاز الجديد بأن "التطورات الأخيرة شددت على ضرورة إشراك هيئات الرقابة مع هيئة النقد من أجل تشديد مكافحة تبييض الأموال".

وفي أواخر يوليو، كشفت سلطات سنغافورة عن مصادرة حوالي 180 مليون دولار من الأموال المتصلة بالصندوق السيادي الماليزي الذي طالته فضيحة اختلاس واسعة. وقبيل ذلك، أعلنت السلطات الأميركية أنها ستصادر مليار دولار من الأصول في إطار هذه القضية.

من جهة أخرى، أكدت السلطة المالية اليوم الاثنين أنها تنظر في مدى تورط مصرف الأعمال الأميركي "غولدمان ساكس" بسنغافورة في هذه الفضيحة.

وفي الأسبوع الفائت، أعلنت السلطات الأميركية أنها طلبت معلومات من "غولدمان ساكس" لتحديد دوره في فضيحة الصندوق الماليزي.

العربية نت

أضف تعليق

أحدث الاخبار

"عيشها".. نشيد كأس العالم 2018

"عيشها".. نشيد كأس العالم 2018

طهران: على أوروبا تنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي عمليا

طهران: على أوروبا تنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي عمليا

نهائي دوري الأبطال.. الملك صلاح في مواجهة الإمبراطور رونالدو

نهائي دوري الأبطال.. الملك صلاح في مواجهة الإمبراطور رونالدو

«الإسلامية» تحث على التوعية بمخاطر تصوير شظايا الحوثي

«الإسلامية» تحث على التوعية بمخاطر تصوير شظايا الحوثي

في خميس الطقس الحار.. شوارع جدة ساخنة.. وصامتة

في خميس الطقس الحار.. شوارع جدة ساخنة.. وصامتة

ليون الفرنسي يتوّج بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات

ليون الفرنسي يتوّج بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات

كشف لغز مقتل مسؤول سعودي.. وشبهات حول زوجته

كشف لغز مقتل مسؤول سعودي.. وشبهات حول زوجته

خبير عقاري: أزمة السيول الأخيرة لن تؤثر على أسعار العقارات بالقاهرة الجديدة

خبير عقاري: أزمة السيول الأخيرة لن تؤثر على أسعار العقارات بالقاهرة الجديدة

وزير التعليم العالي: لا اتجاه لإلغاء مكتب التنسيق للقبول بالجامعات

وزير التعليم العالي: لا اتجاه لإلغاء مكتب التنسيق للقبول بالجامعات

قداس لإحياء ذكرى شهداء دير الأنبا صموئيل بأبو قرقاص بالمنيا

قداس لإحياء ذكرى شهداء دير الأنبا صموئيل بأبو قرقاص بالمنيا